证券代码：002217          证券简称：合力泰         公告编号：2019-060



                   合力泰科技股份有限公司
                五届二十八次董事会决议公告

     本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十八次董事会会议于
2019 年 11 月 3 日下午 14：00 采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年
10 月 29 日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加
表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    与会董事审议并通过了如下议案：
    一、《关于增加年度关联交易情况的议案》
    《关于增加年度关联交易情况的公告》刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》，供投资者查阅。
    独立董事发表了如下独立意见：我们认为，决策程序合法公正，董事会审议
《关于增加年度关联交易情况的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活
动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了
公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法
利益的情形。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对
    该项议案需提请 2019 年第三次临时股东大会审议。
    二、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2019 年11月19日召开2019年第三次临时股东大会，召开2019
年第三次临时股东大会的通知刊登于 2019年11月4日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
供投资者查阅。
    表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    特此公告。


                                                合力泰科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇一九年十一月四日