证劵代码：002218          证劵简称：拓日新能         公告编号：2017-053

                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                     第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2017 年 8
月 18 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场方式召开，本次
会议由监事会主席覃雪华女士进行召集和主持，会议通知已于 2017 年 8 月 8 日
发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召
开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，听取并审议《关于公司 2017 年半年
度报告及其摘要》。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市拓日新能源科技股份有限公
司2017年半年度报告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度报
告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                       深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2017 年 8 月 22 日