证劵代码：002218         证劵简称：拓日新能           公告编号：2019-059

债券代码：112628         债券简称：17 拓日债
                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

六次会议于 2019 年 12 月 27 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席黄振华先生进行召集和主持，会
议通知已于 2019 年 12 月 21 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
    1、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》,表决结果：3
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：以债转股的方式对全资子公司青海拓日新能源科技有限公司

（以下简称“青海拓日”）进行增资，可优化青海拓日的资产负债结构，有利于
公司整体战略发展规划，符合公司的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。

    《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-060）详
见 2019 年 12 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                       深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2019 年 12 月 28 日