证券代码：002218          证券简称：拓日新能           公告编号：2020-001
债券代码：112628          债券简称：17 拓日债
                 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次会议于 2020 年 1 月 17 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以
现场与通讯方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 10 日以书面及电话方式通知全体
董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9
名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》，表决结果：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
    原董事会秘书杨国强先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务，职务调整后
杨国强先生仍将继续担任公司董事及总经理职务，同时聘任龚艳平女士担任公司
副总经理及董事会秘书，其中，董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满时止；副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届高
级管理人员任期届满时止。
    龚艳平女士已获取上市公司董事会秘书资格证书，并已经深圳证券交易所审
核无异议。
    《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2020-002）详见
2020 年 1 月 18 日的《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。
    独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 1 月 18 日