恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗             证券代码：002219            公告编号：2017-056


                     恒康医疗集团股份有限公司

               第四届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董
事会第三十二次会议通知于 2017 年 5 月 15 日以书面及电话等形式发出，会议于
2017 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏
先生召集并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
    同意公司全资子公司上海仁影医学影像科技有限公司（以下简称“上海仁
影”）与奥泰医疗系统有限责任公司（以下简称“奥泰医疗”）签署《合作协议书》，
共同投资设立恒康奥泰医学影像科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部
门核准登记为准，以下简称“恒康奥泰”）。恒康奥泰注册资本为人民币 10,000
万元，其中上海仁影以现金出资 6,000 万元，占恒康奥泰 60%的股份；奥泰医疗
以现金出资人民币 4,000 万元，占恒康奥泰 40%的股份。
    具体内容详见公司于2017年5月19日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-057号）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
     《第四届董事会第三十二次会议决议》


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特此公告！


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                       董    事   会
                  二〇一七年五月十八日




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