恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-060
恒康医疗集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2017 年 5 月 18 日-2017 年 5 月 19 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017 年 5 月 19 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长周先敏先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 3 名，代表股份 814,527,674 股，占
公司股份总数的 43.67%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管
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理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东或股东代理
人）共 2 人，代表股份 20,517,675 股，占公司股份总数的 1.10%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代表 2 名，代表股份 794,027,549 股，
占公司股份总数的 42.57%，通过网络投票出席会议的股东 1 名，代表股份
20,500,125 股，占公司股份总数的 1.10％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事
务所到会律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通
过了以下议案：
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，
反对 0 股，弃权 0 股。
该议案获得通过。
2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，
反对 0 股，弃权 0 股。
该议案获得通过。
3、审议通过《2016 年度审计报告》
表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，
反对 0 股，弃权 0 股。
该议案获得通过。
4、审议通过《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》
表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
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反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，
反对 0 股，弃权 0 股。
该议案获得通过。
5、审议通过《2016 年度财务决算报告》
表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，
反对 0 股，弃权 0 股。
该议案获得通过。
6、审议通过《2017 年度财务预算报告》
表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，
反对 0 股，弃权 0 股。
该议案获得通过。
7、审议通过《2016 年度利润分配方案》
表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，
反对 0 股，弃权 0 股。
该议案获得通过。
8、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，
反对 0 股，弃权 0 股。
该议案获得通过。
9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》
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表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，
反对 0 股，弃权 0 股。
该议案获得通过。
10、审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2017-2019 年）
的议案》
表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，
反对 0 股，弃权 0 股。
该议案获得通过。
11、审议通过《关于全资子公司收购 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70%股
权的议案》
表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，
反对 0 股，弃权 0 股。
该议案获得通过。
12、审议通过《关于为全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司
提供担保的议案》
表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，
反对 0 股，弃权 0 股。
该议案获得通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事作了 2016 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了
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《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章
程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法
有效。
五、备查文件
1．2016年度股东大会决议；
2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书；
特此公告！
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董 事 会
二○一七年五月十九日
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