恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗              证券代码：002219          公告编号：2017-085


                      恒康医疗集团股份有限公司

                第四届董事会第三十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董
事会第三十九次会议通知于 2017 年 7 月 14 日以电子邮件及电话等形式发出，会
议于 2017 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周
先敏先生召集并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
       审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议
案》
    为满足全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）经
营需要，有效保障该公司持续、稳健发展。经审议，同意公司为盱眙医院向江苏
盱眙农村商业银行申请 2,500 万元贷款提供连带责任担保，担保金额 2,500 万元。
    本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    此次授权有效期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。同时董事会
授权公司经营层在上述额度内，根据盱眙医院实际经营需求情况办理相关担保事
宜。
    具体内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资
子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-086 号）。
       表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



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三、备查文件
1、《第四届董事会第三十九次会议决议》


特此公告！


                                        恒康医疗集团股份有限公司
                                              董    事   会
                                         二〇一七年七月十七日




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