恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗            证券代码：002219           公告编号：2017-105


                     恒康医疗集团股份有限公司

               第四届董事会第四十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董
事会第四十三次会议通知于 2017 年 9 月 12 日以电子邮件及电话等形式发出，会
议于 2017 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周
先敏先生召集并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
    因公司经营发展需要，同意公司向包商银行股份有限公司申请授信额度
8,000 万元人民币，向甘肃银行股份有限公司康县支行申请授信额度 32,000 万元
人民币，以上授信主要用于补充公司流动资金。授信期限均为 12 个月。
    为便于办理上述借款相关手续，公司申请授权经营层签署上述借款相关合
同。上述授信总额度不等于公司实际融资金额，在该额度内实际融资金额以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
     《第四届董事会第四十三次会议决议》


     特此公告！




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          董    事   会
     二〇一七年九月十五日




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