恒康医疗集团股份有限公司



证券简称：恒康医疗            证券代码：002219       公告编号：2017-121




                       恒康医疗集团股份有限公司

                     关于为全资子公司提供担保的公告

       本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2017年
11月1日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公
司康县独一味生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，因公司全资
子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味”）于2016年9月向工商
银行康县支行申请30,000万元流动资金贷款、2016年11月向浦发银行兰州东岗支
行申请9,000万元流动资金贷款到期，同时由公司为上述贷款提供的连带责任担
保到期。为满足独一味经营及发展需要，同意由其向工商银行康县支行继续申请
30,000万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保，担保金额30,000万
元，占公司最近一期经审计净资产的7.34%；同意由其向浦发银行兰州东岗支行
继续申请9,000万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保，担保金额
不超过9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.20%。同时提请董事会授权
公司经营层在上述额度范围内，根据独一味实际经营资金需求情况，办理相关担
保事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担
保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。此次授权有效期限为：
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。


    二、被担保人基本情况
    1、独一味基本情况
    名称：康县独一味生物制药有限公司
    成立日期：2014年3月6日

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    注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区
    法定代表人：童天才
    注册资本：20,000万元人民币
    经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口
服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、贴膏剂（凝胶膏剂）
生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购、中药饮片；药品、食品、
医疗器械的研究和开发及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理
    独一味为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

    2、独一味主要财务指标如下：

                                                                           单位：元

          项目                 2016 年 12 月 31 日           2017 年 9 月 30 日

        资产总额                        912,806,649.11                877,009,237.68

         净资产                         224,759,240.57                254,640,229.57

        负债总额                        680,047,408.54                622,369,008.11

   其中：银行贷款总额                   240,000,000.00                390,000,000.00

      流动负债总额                      688,047,408.54                622,369,008.11

          项目                     2016 年度                   2017 年 1-9 月

        营业收入                        155,676,648.58                135,473,476.70

        利润总额                            35,555,203.47              36,436,628.76

         净利润                             30,230,648.06              29,880,989.00

    注：上表所列独一味2016年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017

年1-9月财务数据未经审计。


    三、董事会意见
    独一味为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；独一味经
营状况良好，偿债能力较强，对其向银行申请 39,000 万元贷款额度提供连带责
任担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次
担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
    本次担保事项无提供反担保的情况。


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    四、累计对外担保情况
    截止本公告日，公司累计对外担保额度为264,515.40万元，占公司最近一期
经审计净资产的64.75%，公司将于2017年11月17日召开2017年第七次临时股东大
会审议《关于为全资子公司康县独一味生物制药有限公司提供担保的议案》，若
本议案获得股东大会审议通过，公司累计对外担保额度将增至294,515.40万元，
占公司最近一期经审计净资产的72.10%。公司对外担保均为对控股子公司及孙公
司提供的担保，无逾期担保的情形。


    五、备查文件
    1、《第四届董事会第四十九次会议决议》


    特此公告！




                                             恒康医疗集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二○一七年十一月一日




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