恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗            证券代码：002219           公告编号：2018-003


                     恒康医疗集团股份有限公司

               第四届董事会第五十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董
事会第五十二次会议通知于 2018 年 1 月 9 日以电子邮件、短信等通讯形式发出，
会议于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
周先敏先生召集并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    （一）审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
    由于公司预计无法在预定时间内按原计划（即2018年1月31日前）披露重大
资产重组预案或报告书。公司将继续与相关各方积极沟通，推进本次重大资产重
组交易。公司拟提请股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的议案》，待该议案获得股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请
公司股票自2018年1月31日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重
组累计停牌时间不超过6个月，即预计将在2018年4月30日前按照相关要求披露重
大资产重组预案或报告书。
    具体内容详见公司于2018年1月13日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大
资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-004
号）。
    本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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    （二）审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担
保的议案》
    董事会认为：盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及
财务；盱眙医院经营状况良好，对其向银行申请10,500万元贷款提供担保，可满
足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险
处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。。
    具体内容详见公司于2018年1月13日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全
资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-005号）。
    本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    （三）审议通过了《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于筹
划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》和《关于为全资子公司盱眙恒山
中医医院有限公司提供担保的议案》。
    具体内容详见公司于2018年1月13日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-006号）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
    1、《第四届董事会第五十二次会议决议》
    特此公告！


                                              恒康医疗集团股份有限公司
                                                      董    事   会
                                               二〇一八年一月十二日




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