恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗              证券代码：002219          公告编号：2018-026


                       恒康医疗集团股份有限公司

                第四届董事会第五十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董
事会第五十六次会议通知于 2018 年 3 月 12 日以电子邮件、短信等通讯形式发出，
会议于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
周先敏先生召集并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
       审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议
案》
    公司董事会认为：盱眙医院为本公司全资子公司，其经营状况良好，经营决
策及财务管理在公司可控范围内，对其向银行申请贷款提供担保，可满足其业务
发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司
可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
    具体内容详见公司于2018年3月15日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全
资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-027号）。
    本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       三、备查文件
       1、《第四届董事会第五十六次会议决议》


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特此公告。


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                       董    事   会
                  二〇一八年三月十四日




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