恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗            证券代码：002219           公告编号：2018-082




                     恒康医疗集团股份有限公司

               第四届董事会第六十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董
事会第六十二次会议通知于 2018 年 7 月 9 日以电子邮件、短信等通讯形式发出，
会议于 2018 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
周先敏先生召集并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    1、审议通过了《关于为全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公
司提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限公司向相关金融机构
申请总额不超过17,000万元美元贷款提供连带责任担保，同时同意公司以全资子
公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限公司100%股权、瓦房店第三医院有限责任
公司100%股权以及控股孙公司PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70%股权作为本次
融资的质押担保物。
    具体内容详见公司于2018年7月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全
资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-083号）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    2、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司于2018年7月26日召开2018年第四次临时股东大会，审议由本次董
事会提交的相关议案。具体内容详见公司于2018年7月11日披露在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084号）。




    三、备查文件
     1、《第四届董事会第六十二次会议决议》




     特此公告。




                                               恒康医疗集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   二〇一八年七月十日




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