恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗               证券代码：002219          公告编号：2018-095



                     恒康医疗集团股份有限公司
               2018 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2018年8月24日（星期五）下午14:50开始
    网络投票时间：2018年8月23日-2018年8月24日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 8 月 24
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为：2018 年 8 月 23 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 24 日下午 15:00 期
间的任意时间。
    2、会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路 456 号公司会议室
    3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、现场会议主持人：董事长     周先敏先生

    6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东共 13 名，代表股份 807,128,822 股，占公司股份总数的
43.2722%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

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或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 12 人，代表股份 13,118,823
股，占公司股份总数的 0.7033%。
    出席本次会议现场会议的股东（含股东代表）5 名，代表股份 805,747,699 股，
占公司股份总数的 43.1982%，通过网络投票出席会议的股东 8 名，代表股份
1,381,123 股，占公司股份总数的 0.0740%。
    公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所
到会律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了
以下议案：
    1、逐项审议并通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
    1.01   《关于选举王成先生为公司董事的议案》
    表决结果：同意 806,627,707 股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累
计的股份数）的 49.97%，占出席会议有效表决权股份总数（未累计的股份总数）
的 99.94%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 12,617,708 股。
    王成先生当选公司第四届董事会董事。
    1.02 《关于选举宋丽华女士为公司董事的议案》
    表决结果：同意 807,227,707 股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累
计的股份数）的 50.01%，占出席会议有效表决权股份总数（未累计的股份总数）
的 100.01%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 13,217,708 股。
    宋丽华女士当选公司第四届董事会董事。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公
司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均
合法有效。
    四、备查文件
    1．公司2018年第五次临时股东大会决议；
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2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。


特此公告！




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                                                   董 事 会
                                           二○一八年八月二十四日




                                                                      3