恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗             证券代码：002219            公告编号：2018-097




                     恒康医疗集团股份有限公司

               第四届董事会第六十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董
事会第六十五次会议通知于 2018 年 8 月 28 日以电子邮件、短信等通讯形式发出，
会议于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
王成先生召集并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    同意选举王成先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。王

成先生个人简历详见公司于 2018 年 8 月 8 日披露在《证券时报》《证券日报》《中

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、

总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091 号）中的相关

内容。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过了《关于调整董事会相关专业委员会委员的议案》
    鉴于公司股东大会选举产生了新的董事会成员，根据董事会成员的变更情
况，同意对公司第四届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会的人
员组成进行调整，调整后的专业委员会组成情况如下：


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          专业委员会      主任委员                  成员



      战略委员会            王成     郭磊明、张雪梅



      审计委员会           王良成    王成、张雪梅



      提名委员会           郭磊明    王良成、王伟




   表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    3、审议通过了《关于向华商银行申请流动资金借款的议案》
    根据公司实际经营需求，同意由公司向华商银行申请 6 个月的流动资金借
款，借款金额为 11,000 万元。授权公司经营层在上述借款额度内代表公司办理
相关手续，并签署相关法律文件。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件
    1、《第四届董事会第六十五次会议决议》


    特此公告。




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                                                           董   事   会
                                               二〇一八年八月二十八日




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