恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗              证券代码：002219         公告编号：2018-125




                     恒康医疗集团股份有限公司
                关于回复深交所《关注函》的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 11 月 6 日收到深
圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对恒康医疗集团股份有限公司的关
注函》（中小板关注函【2018】第 385 号），以下简称《关注函》），公司董事会
高度重视，现将回复的内容公告如下：

    一、你公司截至目前仍未能明确回复我部函询的原因、存在的问题，以及
你公司已采取的解决措施、相关措施未生效的原因与下一步的工作计划。
    回复：
    公司于 2018 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所下发的《关于对恒康医疗集团
股份有限公司的重组问询函》，收到问询函后，公司董事会组织中介机构及相关
方对《问询函》涉及问题进行了认真研读并制定工作方案，各方根据工作方案积
极解决重组过程中存在的难题，公司一直寻找各项融资渠道并不断商谈，以筹集
本次收购所需资金，但因宏观经济形势以及大股东股份冻结仍未解除等不利因素
影响，且当前公司负债较多，公司融资情况始终不达预期，导致对交易标的的确
权、营利性改制工作以及中介机构核查工作推进进度缓慢，因此公司向深圳证券
交易所申请，延期回复重组《问询函》。
    在筹划本次重组资产重组项目期间，公司及相关各方均积极全力推进本次重
组项目的各项工作，但公司融资情况始终不达预期，为保障公司经营稳定和长远
健康发展，公司于 2018 年 11 月 8 日召开第四届董事会第七十一次会议审议通过
了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，决定终止收购马鞍山医院 93.52%股权。
并经公司与马鞍山医院股东友好协商，签署了《关于收购马鞍山市中心医院有限
公司合作终止的协议》，双方确定终止本次马鞍山医院 93.52%股权收购项目。具
体内容详见公司于 2018 年 11 月 9 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券

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报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划重大
资产重组的公告》（公告编号：2018-124 号）。


    二、你公司重大资产购买方案的具体进展情况，包括筹划过程、谈判进程
以及中介机构工作的进展。请说明是否存在导致重组事项进度缓慢、构成方案
实质性障碍的因素，并请说明解决措施及下一步工作安排。
    回复：
    公司于 2017 年 5 月 18 日与马鞍山医院股东代表签署了《战略合作框架协
议》，约定公司拟受让马鞍山医院股东所持马鞍山医院一定比例的股权。为便于
开展股权收购工作，公司成立了项目组筹划马鞍山医院股权收购相关工作。因筹
划收购资产重大事项，经申请，公司股票自 2017 年 10 月 30 日开市起停牌。经
与相关方沟通，确认该重大事项为筹划非公开发行股票。停牌期间，根据与各相
关机构沟通及论证情况，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，拟以现金
购买相关资产，预计本次收购将构成重大资产重组。为进一步加快公司重大资产
重组进程，保障本次交易的顺利实施，公司与马鞍山医院股东代表签订了《关于
收购马鞍山市中心医院有限公司股权之诚意金协议》，并已支付 2,000 万元的诚
意金。2018 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过了关于本
次重大资产重组预案的相关议案并披露。
    在筹划本次重组资产重组项目期间，公司及相关各方均积极全力推进本次重
组项目的各项工作，重组项目组于 2018 年 6 月 20 日已基本完成对马鞍山医院涉
及股东 1835 人持股情况（包括代持及股份转让等情况）的梳理工作。审计机构
于 2018 年 5 月结束了对马鞍山医院的审计工作（未出具正式的审计报告），评估
机构于 2018 年 7 月完成了对马鞍山医院的现场评估工作。公司一直寻找各项融
资渠道以筹集本次收购所需资金，但因多项不利因素影响，公司融资情况始终不
达预期，导致对交易标的的确权、营利性改制工作以及中介机构核查工作推进进
度缓慢，公司已尽最大努力与交易对方就本次交易方案、付款等问题进行多次深
入协商，但双方未能达成一致。为保障公司经营稳定和长远健康发展，公司董事
会决定终止本次马鞍山医院的收购。经双方友好协商，签署了《关于收购马鞍山
市中心医院有限公司合作终止的协议》，双方确定终止本次马鞍山医院 93.52%股


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权收购项目，并约定：由中元融通投资有限公司（以下简称“中元融通”，中元
融通的实际控制人为张玉富先生）收购马鞍山医院 93.52%股权，具体交易事项
由马鞍山医院全体股东和中元融通商议。


    三、你公司认为需要说明的其他情况。
    回复：
    截止本公告披露日，公司无其他需要说明的事项。




    特此公告。

                                           恒康医疗集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇一八年十一月八日




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