恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗             证券代码：002219          公告编号：2019-004




                        恒康医疗集团股份有限公司

                     第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董
事会第三次会议通知于 2019 年 1 月 4 日以邮件及电话等形式发出，会议于 2019
年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集
并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席
本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    （一）审议通过了《关于向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请授信额
度的议案》
    因公司经营发展需要，同意公司向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请不
超过 27,000 万元人民币的授信额度，并将公司持有的“萍乡市赣西肿瘤医院有
限责任公司”100%股权、“萍乡市赣西医院有限公司”80%股权质押给交通银行
股份有限公司甘肃省分行作为贷款担保。
    上述申请额度不等于公司实际融资金额，在该额度内实际融资金额以交通银
行股份有限公司甘肃省分行实际发生的融资金额为准。
    为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度内代表公司办理相
关手续，并签署相关法律文件。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司贷款提
供担保的议案》
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    为满足全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司运营资金需求，同意公司继续
为其向江苏银行股份有限公司淮安分行申请银行贷款人民币 4,000 万元提供连带
责任担保。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 8 日披露在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为
全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-005 号）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 1 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2019 年 1 月 8 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2019-006 号）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、备查文件
    1、《第五届董事会第三次会议决议》


   特此公告。




                                             恒康医疗集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二〇一九年一月七日




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