恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗             证券代码：002219           公告编号：2019-029




                        恒康医疗集团股份有限公司

                     第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董
事会第七次会议通知于 2019 年 3 月 20 日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会
议于 2019 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王
伟先生召集并主持，公司现任董事 9 名，实际表决董事 9 名，公司监事及高级管
理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
    1、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
    鉴于 2018 年下半年以来广安地区医疗行业竞争加剧，为了整合及优化现有
资源配置和资产结构，降低区域管理半径和管理成本，根据公司实际经营及未来
发展的需要，公司拟以 14,100 万元的价格将其持有的广安福源医院有限责任公
司（以下简称“福源医院”）70.0005%的股权转让给四川东方智慧医疗管理有限
公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有福源医院的股权，福源医院将不再
纳入公司合并报表范围。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售控
股子公司股权的公告》（公告编号：2019-028 号）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

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 三、备查文件
 1、《第五届董事会第七次会议决议》
特此公告。




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                                            董 事 会
                                     二〇一九年三月二十二日




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