恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗        证券代码：002219           公告编号：2019-032


                     恒康医疗集团股份有限公司

                 关于公司董事及财务总监辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）董事会于
近日收到公司董事战红君先生、王宁先生以及董事、副总裁、财务总监张皓琰女
士提交的书面辞职报告。战红君先生、王宁先生因个人原因申请辞去公司董事职
务，张皓琰女士因个人原因申请辞去公司董事、财务总监、副总裁职务，战红君
先生、王宁先生、张皓琰女士辞职后不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，战红君先生、王宁先生、张皓
琰女士辞职未导致公司董事成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，
其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完
成董事补选工作，并及时进行信息披露义务。
    公司董事会对战红君先生、王宁先生、张皓琰女士任职期间对公司发展所做
的工作表示衷心感谢！
    特此公告。




                                             恒康医疗集团股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                二〇一九年四月四日




                                  1