恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗                证券代码：002219           公告编号：2019-046


                      恒康医疗集团股份有限公司

                2019年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
    特别提示：
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2019年4月25日（星期四）下午14:50开始
    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 24 日-2019 年 4 月 25 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 4 月
25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为：2019 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 25 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B
幢10层1005号公司会议室
    3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长王伟先生

    6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东共 6 名，代表股份 550,127,178 股，占公司股份总数的
29.4937%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 83,200


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股，占公司股份总数的 0.0045%。
     出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1 名，代表股份 550,043,978
股，占公司股份总数的 29.4892%，通过网络投票出席会议的股东 5 名，代表股
份 83,200 股，占公司股份总数的 0.0045%。
     公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所
到会律师列席了本次股东大会。


     二、议案审议表决情况
     本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了
以下议案：
     （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
     表决结果：同意 550,121,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；
反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 78,000
股，反对 5,200 股，弃权 0 股。

     该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
     （二）审议通过《关于选举公司董事的议案》
     表决结果如下：
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序                             占有效表决     中小投资者   的中小投资
      董事     获得表决权数                                               表决结果
号                             权股份（%）     表决情况    者有效表决
                                                           权股份（%）

1     左槟林     550,125,678   99.9997%        81,700      98.1971%         通过

     左槟林先生当选为公司第五届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日
起就任，任期至 2021 年 12 月 24 日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。


     三、律师出具的法律意见
     本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序

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符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章
程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法
有效。
    四、备查文件
    1．公司2019年第四次临时股东大会决议；
    2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告！




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                                                         董 事 会

                                                  二○一九年四月二十五日




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