恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗              证券代码：002219                公告编号：2019-047


                        恒康医疗集团股份有限公司

                     第五届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董
事会第十次会议于 2019 年 4 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议
于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本
次会议由公司董事长王伟先生召集、副董事长王成先生主持，公司现任董事 7
名，实际表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    （一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    公司独立董事郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士分别向董事会递交了
《2018 年度独立董事述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上进行述职，具体
内容详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议通过《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》
    具体内容详见公司2019年4月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年
年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2019-057 ） 及 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

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(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    （四）审议通过《2018年度利润分配预案》
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带有解释性说明的
无保留意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2019] 62020032号），公司2018年
度实现归属母公司净利润-141,781.77万元，截止2018年12月31日，母公司资本公
积金余额为139,958.16万元，母公司累计未分配利润为-97,917.35万元。
    由于公司2018年度亏损，不满足实施分红条件，经公司董事会提议2018年度
利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。
    《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-051号）
刊载于2019年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    （五）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
    《恒康医疗集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、独立董事发表
的独立意见详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的内容。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （六）审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东及其他关联
方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的议案》


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    同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，
聘期一年，同时授权公司经营层与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关
协议并确定审计费用。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见2019年4
月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告
编号：2019-052）。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    （八）审议通过《内部控制规则落实自查表》
    《内部控制规则落实自查表》全文详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （九）审议通过《关于相关方利润承诺实现情况及补偿情况的议案》
    《关于相关方2018年度业绩承诺完成情况的说明》及全文详见刊载于2019
年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    为满足子公司经营及发展需要，同意公司为盱眙医院及崇州二院向相关银行
申请金额最高不超过人民币 6,000 万元的综合授信或融资额度提供担保。为便
于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手
续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，
担保期限以合同约定为准。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见2019年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公
司提供担保的公告》（公告编号：2019-053）。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权


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    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于2019年4月30日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）。
    （十二）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的 2018 年度财务报告
非标准审计意见的专项说明》
    全文详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的内容。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （十三）审议通过《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告
正文》
    具体内容详见2019年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度
报 告 正 文 》 （ 公 告 编 号 ： 2019-058 ） 及 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告全文》。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    （十四）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司于2019年4月30日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《恒康医
疗 集 团 股份 有 限 公司 关 于 召开 2018 年年 度 股 东大 会 的 通知 》（ 公 告编 号 ：
2019-049）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见；
    4、独立董事关于对会计师事务所出具的 2018 年度财务报告非标准审计意见
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的专项说明的独立意见。
    特此公告。




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                                   董   事    会
                              二〇一九年四月二十九日




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