恒康医疗集团股份有限公司



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                   2018 年年度董事会工作报告


    2018 年面对国家经济结构深刻调整和经济发展模式重大转型，利用健康产
业国家支持政策，顺应国家深化医药体制改革需要，贯彻集团医药“双轮驱动”
总体战略，聚焦集团运营发展核心主业，集团董事会认真履职，按照国家《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规要求，以国家《企业内部控制基本规范》与其应用和
评价指引为根本遵循，以集团《公司章程》和《董事会议事规则》为基本约束，
坚持对全体股东负责，积极履行社会责任，全面执行股东大会各项决议。集团董
事会运作规范，全体董事勤勉尽责，较好地完成了年度工作任务，保障了集团各
产业板块健康稳定发展。现将集团董事会报告期内在决策管理与经营监督方面的
具体履职情况汇报如下：


    一、董事会日常工作情况
    （一）董事会会议召开与决策情况
    报告期内，董事会会议召开 23 次，审议议案 87 项，就对外担保、定期报
告和重大资产重组等重大事项做出决策，会议程序和会议决议合法有效，切实保
护了上市公司和全体股东的利益。
    （二）董事会换届情况
    2018 年 12 月第四届董事会任期到期，集团于 2018 年 12 月 7 日召开第四
届董事会第七十四次会议，审议通过《关于推选第五届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于推选第五届董事会独立董事候选人的议案》，并于 2018 年 12
月 24 日召开 2018 年第八次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案，产
生了第五届董事会董事成员，并召开第五届董事会第一次会议，审议通过公司董
事长、总裁、副总裁等提名议案，确定集团新一届管理层。
    （三）专门委员会履职情况
    报告期内，审计委员会按照国家《企业内部控制基本规范》审计指引要求，
对集团财务状况和经营情况进行审计监督，重点关注公司定期财务报告、控股股
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东及关联方资金占用、计提商誉减值等事项，与会计师事务所充分沟通，按期完
成年度审计报告。薪酬与考核委员会对集团董事和高级管理人员薪酬进行审议确
认，董事和高级管理人员薪酬符合集团薪酬绩效考核管理制度。战略委员会持续
关注集团投资并购活动，并根据内外部形势需要适时调整投资并购策略，保障项
目实施符合集团产业方向定位和运营发展规划。
       （四）独立董事履职情况
    报告期内，集团独立董事充分发挥专业优势，科学判断，建言献策，支持集
团重大决策，对集团计提资产减值、出售资产、年报编制、业绩波动等重大事项
予以关注，对集团对外担保和利润分配等相关事项发表独立意见，切实维护集团
和股东特别是中小投资者的利益。
       （五）信息披露与投资者关系管理情况
    报告期内，董事会遵守信息披露制度，履行信息披露义务，保证信息披露公
允、及时、准确、真实和完整，全年无更正和修改情形，全面真实准确的反映经
营情况，充分保障了投资者信息获取权益。同时，为加强与投资者的沟通交流，
建立健全投资者沟通渠道，通过网站、专线电话、深交所互动易、业绩说明会和
投资者集体接待活动等多种形式，及时为投资者解疑释惑，保障实现投资者良性
互动。
       （六）股东大会召开及决议落实情况
    报告期内，董事会组织召开 1 次年度股东大会和 8 次临时股东大会，审议
通过 2017 年集团年度报告、续聘会计师事务所和对外担保等议案，股东大会各
项决议均予以落实。在董事会和监事会换届选举时，采用累积投票制，对影响中
小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露，有力保护了中小投资者利益。
       （七）内部控制情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，集团现有内部控制设计完整，运行有效，能够
适应集团管理要求和发展需要，能够支持集团经营管理目标实现，能够保证集团
财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性。董事会认为，2018 年度
按照国家《企业内部控制基本规范》与其应用和评价指引要求，围绕内部环境、
风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督诸要素，集团均能保持有效内部控
制。
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    二、2018 年发展战略落实与经营情况
    2018 年董事会落实股东大会决策，支持经营层管理运营，贯彻医药"双轮驱
动"总体战略，保障健康医疗服务与药品研发制造两大产业板块业绩稳定提升，
实现报告期内年度预期发展目标。
    （一）明确定位，健康医疗服务产业板块市场基础更巩固
    继续坚持"大专科、强综合"业务布局，聚焦以心脑血管病和恶性肿瘤为代表
的重大慢病综合诊疗与高端妇产健康医疗服务，推进集团所属医院学科建设、质
量保证、服务改进和能力提升，报告期内年门诊服务人次 350 万，住院服务人
次 26 万，健康医疗服务产业板块市场基础更巩固。
    （二）用好政策，药品研发制造产业板块产品运营有突破
    贯彻"中西医并重"国家卫生与健康工作方针，用好加强传统中医药发展和提
高仿制药质量水平国家政策，争取国家中医药管理和医疗保障有关部门关心支持，
报告期内药品研发制造产业板块产品运营实现新突破：特色独家藏药产品独一味
胶囊（片）入选《国家基本药物目录（2018 年版）》（国卫药政发【2018】31
号）；盘活复方杜仲片、麻杏止咳片、当归片、胃益胶囊、五味子颗粒与止嗽咳
喘宁糖浆等常用传统中医药产品资源，稳定规模产能，形成市场供给能力；盐酸
利多卡因葡萄糖注射液、氨茶碱氯化钠注射液、氯化钾氯化钠注射液等化药生产
质量稳定，法莫替丁和酮替酚等到期专利仿制药正在做一致性评价。
    （三）调整结构，药品销售形成集团运营业绩提升新支撑
    调整药品销售结构，坚持销售团队招商与自建团队相结合，积极利用 OTC
有益补充，扩市场销售网络覆盖，加强产品市场渗透，报告期内新增终端药店
3500 家和用户医院 800 家，药品板块销售收入 38,326.92 万元，同比增长 51.17%；
利润 6,086 万元，同比增长 12%,特色独家藏药独一味胶囊（片）年销售收入 17,585
万元，同比增长 41.91%,其他传统中药产品年销售营业收入 13,659.15 万元，化
学药品年销售营业收入 7,164 万元，初步形成集团业绩提升新支撑。
    健康医疗服务产业板块依然是集团营业收入和利润实现主体，报告期内集团
主要经营情况如下：截止 2018 年 12 月 31 日集团总资产达 87.59 亿元；年实现
营业收入总额 38.38 亿元，同比增长 12.92%；但由于公司前期投资规模过大，
2018 年贷款利率大幅提升，财务费用成倍增加。同时由于药品相关政策的影响，
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公司基本实现自建销售团队，销售费用同比大幅增加。同时报告期内公司计提存
货、商誉、应收账款坏账损失等原因，2018 年公司实现归属母公司净利润-14.18
亿元。


    三、2019 年董事会工作计划
    董事会将继续贯彻医药“双轮驱动”总体战略，坚持健康医疗服务与药品研
发制造产业板块紧密协同，实现全体股东利益最大化与履行社会责任合理平衡，
健全治理结构，完善内设机构，加强内部控制，规范集团运营，全面提高集团决
策、执行和监督管理水平，保障集团健康持续发展和经营业绩快速规模提升。
    （一）引进专业人才，构建核心领导团队
    鉴于此前实际控制人连续变更调整影响集团董事会和经营层稳定，将尽快按
照有关提名程序，报经股东大会审议决定，引进符合任职资格要求的领域专业人
才，完善董事会组成结构和经营层高管配置，为健全治理结构，完善内设机构，
加强内部控制，规范集团运营，全面提高集团决策、执行和监督管理水平，构建
董事会决策管理、经营层运营执行和内部控制监督核心领导团队。
    （二）强化内部控制，保障集团合规运营
    继续坚持以国家《企业内部控制基本规范》与其应用和评价指引为根本遵循，
以集团《公司章程》和《董事会议事规则》为基本约束，以实现全体股东利益最
大化与履行社会责任合理平衡为管理目标，聚焦内部环境、风险评估、控制活动、
信息与沟通、内部监督诸要素，严格执行内部控制评价报告制度，进一步强化内
部控制设计与运行，切实保障集团合规运营。
    （三）坚持决策咨询，提高规划决策水平
    建立集团运营发展规划决策咨询制度，发挥产业政策、关键业务、市场研判、
组织发展和文化建设等资深专家咨询作用，聚焦"三重一大"高风险领域规划决策，
形成以风险预警、风险发现、风险规避、风险降低和风险分担为主要目标的风险
评估管理能力体系，坚守风险评估管理底线与红线，提高集团规划决策水平，全
面维护和保障集团运营安全。
    （四）规范信息披露，有效落实信息沟通
    完善信息与沟通机制，充分利用法定媒体、互动易、投资者电话和业绩说明
会等多种渠道丰富信息与沟通形式，全面规范集团信息披露与沟通的内容范围、
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实现渠道、时点把握和公允性评价，保障全体股东特别是中小投资者对集团战略
转型和运营发展"三重一大"等重大经营决策情况的信息获取权益。
    （五）严格绩效考核，实现运营发展目标
    建立关键绩效和重点项目跟踪督导机制，在全面加强基础管理与基础运营的
同时，坚持“创新引领、双轮驱动、战略整合、科技支撑”和“战略项目实施，
战略资源保证”，强化核心资源培育、战略联盟构建和体系保障支持，努力营造
“客观公允、公开透明、权责对称”的激励约束氛围，集中突出对关键绩效和重
点项目的考核跟踪管理，保护经营层高管和全体员工合法权益，实现集团年度运
营发展目标。




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