恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-053
恒康医疗集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为满足子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）及崇州
二医院有限公司（以下简称“崇州二院”）经营及发展需要，恒康医疗集团股份
有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）召开第五届董事会第十次会议，
审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意盱眙医院向中国邮政储蓄银
行股份有限公司淮安市分行申请银行贷款人民币 2,000 万元，并由公司为其提供
连带责任担保；崇州二院向成都农村商业银行申请最高额不超过人民币 4,000 万
元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保。为便于办理相关手续，董事
会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文
件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担
保需提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权
公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院及崇二医院的实际经营资金需求情
况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通
过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。
二、被担保人基本情况
1、盱眙医院基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年5月29日
住所：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号
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恒康医疗集团股份有限公司
法定代表人：何占德
注册资本：27,253.65万元整
经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔
科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针
炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科，药物咨询。
盱眙医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、盱眙医院主要财务指标情况：
单位：人民币元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 30 日
资产总额 535,040,568.10 480,954,033.60
净资产 242,611,143.24 243,626,348.46
负债总额 292,429,424.86 237,327,685.14
项目 2017 年度 2018 年 1-12 月
营业收入 329,311,018.85 318,406,431.96
利润总额 27,172,316.14 -62,876,759.22
净利润 19,838,813.61 -32,631,163.33
注：上表所列盱眙医院 2017 年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、崇州二院基本情况
名称：崇州二医院有限公司
成立日期： 2017年12月6日
注册地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号
注册资本：人民币万元
法定代表人：栾远东
经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/
肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科/病理
科/医学影像科/中医科/中西医结合科(二级专业详见〈医疗机构执业许可证〉副
本诊疗科目登记)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
崇二医院为公司控股子公司，公司持有其80%股权。
4、崇州二院主要财务指标如下：
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单位：元
项 目 2017年12月31日 2018年12月31日
总资产 391,846,172.86 401,484,859.76
净资产 138,007,590.04 261,290,732.07
负债总额 253,838,582.82 140,194,127.69
其中：银行贷款总额 40,000,000.00 40,000,000.00
流动负债总额 131,741,635.00 138,252,321.91
项 目 2017年度 2018年1-12月
营业收入 193,394,414.13 224,206,801.32
利润总额 22,216,766.70 8,957,511.93
净利润 13,049,941.42 7,452,149.25
注：上表所列崇州二院2017年、2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计。
三、董事会意见
盱眙医院及崇州二院为本公司全资或控股子公司，本公司能够掌握其财务状
况并控制其经营决策；上述医院经营状况良好，对其分别向银行申请贷款提供担
保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保
财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。公司完全能控制
崇州二院生产与经营，一切重大决策均由公司决定。
本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为至 327,613.90 万元（不含本次担
保额度），占公司最近一期经审计净资产的 120.84%，公司将于 2019 年 5 月 20
日召开 2018 年度股东大会，审议由第五届董事会第十次会议及本次会议提交对
下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案后，公司累计对外
担保额度将增至 319,113.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 117.71%，
公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
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五、独立董事意见
我们认为，公司对盱眙医院及崇州二院提供总额不超过 6,000 万元担保额度，
可以保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发
展。同时，盱眙医院及崇州二院生产经营正常，风险可控。本次担保已经公司董
事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益，
因此，我们同意公司为上述医院提供本次担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日
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