恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗             证券代码：002219            公告编号：2019-063

                     恒康医疗集团股份有限公司

                第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董
事会第十一次会议通知于 2019 年 6 月 3 日以邮件及电话等形式发出，会议于 2019
年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集
并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席
本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做决议合法有效。


    一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    鉴于公司前期为瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦三医院”）向
广发银行股份有限公司大连分行申请银行贷款提供的担保即将到期，为满足瓦三
医院经营及发展需要，同意公司为其继续向广发银行股份有限公司大连分行申请
人民币 7,000 万元银行授信提供连带责任担保。为便于办理相关手续，董事会授
权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。
    具体内容详见公司于2019年6月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为
全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-064号）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

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    同意公司于 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议《关
于为全资子公司提供担保的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-065 号）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    二、备查文件
    1、《第五届董事会第十一次会议决议》
   特此公告。




                                             恒康医疗集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇一九年六月五日




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