恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗               证券代码：002219            公告编号：2020-005


                      恒康医疗集团股份有限公司

                2020年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
    特别提示：
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2020年1月9日（星期四）下午14:50开始
    （2）网络投票时间：2020 年 1 月 9 日-2020 年 1 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 1 月 9
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的时间为：2020 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢
10层1005号公司会议室
    3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长王伟先生

    6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东共 3 名，代表股份 550,312,978 股，占公司股份总数的
29.5037%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 269,000

股，占公司股份总数的 0.0144%。


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    出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1 名，代表股份 550,043,978
股，占公司股份总数的 29.4892%，通过网络投票出席会议的股东 2 名，代表股
份 269,000 股，占公司股份总数的 0.0144%。

    公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所
见证律师列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了
以下议案：
    （一）审议通过《关于为下属医院提供担保的议案》
    表决结果：同意 550,312,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 269,000 股，
反对 0 股，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、钱涵枫律师到会见证，并出具
了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司
章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合
法有效。


    四、备查文件

    1．公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告！




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          董   事    会

       二〇二〇年一月九日




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