恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗             证券代码：002219          公告编号：2020-007




                     恒康医疗集团股份有限公司

                第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董
事会第二十二次会议通知于 2020 年 1 月 15 日以邮件及电话等形式发出，会议于
2020 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先
生召集并主持，公司现任董事 9 名，实际表决董事 9 名，公司监事及高级管理人
员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所做决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
    （一）审议通过《关于向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请授信额度
的议案》
    鉴于前期公司申请的贷款即将到期，同意公司继续向交通银行股份有限公司
甘肃省分行申请 27,000 万元人民币的授信额度，并将公司持有的萍乡市赣西肿
瘤医院有限责任公司 100%股权、萍乡市赣西医院有限公司 80%股权质押给交通
银行股份有限公司甘肃省分行。
    为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度内代表公司办理相
关手续，并签署相关法律文件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、备查文件
    1、《第五届董事会第二十二次会议决议》


   特此公告。
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           董 事 会
      二〇二〇年一月十六日




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