恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗           证券代码：002219           公告编号：2020-024



                     恒康医疗集团股份有限公司

               第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董
事会第二十五次会议通知于 2020 年 4 月 1 日以邮件及电话等形式发出，会议于
2020 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先
生召集并主持，公司现任董事 9 名，实际表决董事 9 名，公司监事及高级管理人
员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所做决议合法有效。


    一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味公司”）
经营及发展需要，同意独一味公司向中国工商银行股份有限公司康县支行申请最
高额不超过人民币 10,000 万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保。
    为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办
理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会通过之
日起算，担保期限以合同约定为准。
    具体内容详见公司于2020年4月3日披露在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资
子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-025号）。
    本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
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    同意公司于 2020 年 4 月 20 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议关于
为全资子公司提供担保的议案。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-026 号）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、备查文件
    1、《第五届董事会第二十五次会议决议》
   特此公告。




                                             恒康医疗集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二〇二〇年四月二日




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