恒康医疗集团股份有限公司


证券简称：恒康医疗             证券代码：002219         公告编号：2020-025



                       恒康医疗集团股份有限公司

                     关于为全资子公司提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于 2020
年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》，为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称
“独一味公司”）经营及发展需要，同意独一味公司向中国工商银行股份有限公
司康县支行申请最高额不超过人民币 10,000 万元流动资金贷款，并由公司为其
提供连带责任担保。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范
围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担
保需提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权
公司经营层在上述额度范围内，根据独一味公司的实际经营资金需求情况，办理
担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起
一年内有效，担保期限以合同约定为准。


    二、被担保人基本情况

    1、独一味公司基本情况

    名称：康县独一味生物制药有限公司

    成立日期：2014年03月06日

    注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

    法定代表人：童天才

    注册资本：20,000万元人民币


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    经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口

服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、贴膏剂（凝胶膏剂）

生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购，中药饮片；药品、食品、

医疗器械的研发、生产、销售及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资

管理；化工原料及产品，医药化工原料，医药中间体销售。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    独一味公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

    2、独一味公司主要财务指标如下表：

                                                                  单位：人民币元

          项目                 2018 年 12 月 31 日         2019 年 9 月 30 日

        资产总额                    1,133,235,079.35              665,390,206.55

         净资产                       275,164,328.58              326,136,982.94

        负债总额                      858,070,750.77              339,253,223.61

   其中：银行贷款总额                 100,000,000.00              100,000,000.00

      流动负债总额                    858,070,750.77              339,253,223.61

          项目                   2018 年 1-12 月             2019 年 1-9 月

        营业收入                      257,274,255.61              201,015,120.90

        利润总额                       20,188,138.13               63,136,456.12

         净利润                        17,089,285.32               50,972,654.36

注：上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财

务数据未经审计。


    三、董事会意见
    独一味公司为本公司全资子公司，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营
决策；独一味公司经营状况良好，对其向银行申请最高额不超过 10,000 万元流
动资金贷款提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳
健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
    本次担保事项无提供反担保的情况。


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    四、累计对外担保情况
    截止本公告日，公司累计对外担保额度为 138,280.00 万元（不含本次担保
额度），占公司最近一期经审计净资产的 51%，公司将于 2020 年 4 月 20 日召开
2020 年第四次临时股东大会，审议由第五届董事会第二十五次会议及本次会议
提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案后，公司累
计对外担保额度将增至 148,280.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的
54.69%，公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。


    六、备查文件
    1、《第五届董事会第二十五次会议决议》
    特此公告。




                                         恒康医疗集团股份有限公司

                                                 董 事 会

                                             二〇二〇年四月二日




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