证券简称：天宝食品            证券代码：002220          公告编号：2018－030


                   大连天宝绿色食品股份有限公司

                 第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2018 年 6 月 8 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号工厂
会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2018 年 5 月
31 日以电话、书面方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，达到法定人数。公司监事和高级管
理人员列席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：
    一、审议通过《关于拟设立全资子公司大连鲜仓物流有限公司的议案》。
    根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司大连鲜仓物流有限公司。
    《关于拟设立全资子公司的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信
息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于拟设立全资子公司大连天宝智方贸易代理有限公司的
议案》。
    根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司大连天宝智方贸易代理有限
公司。
    《关于拟设立全资子公司的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信
息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司 2015 年度员工持股计划存续期继续展期的议案》。
    鉴于公司2015年度员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的信
心和对公司价值的认可，公司于2018年6月1日召开持有人会议，经出席持有人会
议的持有人所持三分之二以上份额同意，并提交董事会审议公司2015年度员工持
股计划存续期继续展期事宜。经本次董事会审议，同意2015年度员工持股计划的
存续期继续延长，延长时间不超过12个月。如一年期满前仍未出售股票，可在期
满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
    《关于2015年度员工持股计划存续期继续展期的公告》详见信息披露指定媒
体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    关联董事李宏泽先生、王运良先生、叶华女士回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。


                                     大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                           二〇一八年六月八日