证券简称：天宝食品            证券代码：002220          公告编号：2018－078


                     大连天宝绿色食品股份有限公司

                    第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议于 2018 年 12 月 6 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号
工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2018 年
11 月 30 日以电话、书面方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，达到法定人数。公司监事和高级
管理人员列席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：
    审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。
    根据公司经营发展需要，公司拟与大连禄宝商贸有限公司共同投资设立控股
子公司大连天葆绿色食品有限公司。
    《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》详见信息披露指定媒体《证券时
报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


       特此公告。


                                       大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                                            2018 年 12 月 7 日