证券简称：天宝食品             证券代码：002220         公告编号：2019－008


                     大连天宝绿色食品股份有限公司

                  第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议于 2019 年 2 月 14 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624 号
工厂会议室召开，会议采取现场及通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已
于 2019 年 2 月 11 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主
持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，达到法定人数。公司监事和
高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决
议：
       一、审议通过《关于改聘 2018 年度会计师事务所的议案》。
       为更好的适应公司未来业务发展的需要并结合公司实际情况，拟改聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，期限一年。同时提请
股东大会授权董事会根据 2018 年公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费
用等报酬事项。
       独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    《关于改聘 2018 年度会计师事务所的公告》详见信息披露指定媒体《证券
时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
       本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提议于 2019 年 3 月 4 日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂
会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指
定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。




                                     大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 14 日