证券简称：天宝食品           证券代码：002220            公告编号：2019－012


                   大连天宝绿色食品股份有限公司

                   关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 2
月 14 日收到监事赵崴先生的书面辞职报告。赵崴先生因职务变动原因，申请辞
去公司监事及监事会主席职务，辞职后赵崴先生将继续在公司担任其他职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等有关规定，赵崴先生辞去公司监事及监事会主席职务后将导致公司监
事会人数低于法定最低人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后
生效。在此之前，赵崴先生将继续按照有关规定和要求履行监事职务。

    赵崴先生在担任公司监事及监事会主席期间勤勉尽责，公司监事会对赵崴先
生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

    公司于 2019 年 2 月 14 日召开第六届监事会第十二次会议审议通过《关于提
名王晓玫女士为第六届监事会监事的议案》，同意提名王晓玫女士（简历详见附
件）为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届
监事会届满之日止。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。


    特此公告。


                                       大连天宝绿色食品股份有限公司监事会
                                                            2019 年 2 月 14 日
附件：
                                 简   历

    王晓玫，女，36 岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历。2011 年 12
月至 2018 年 12 月任公司国际业务部销售主管，2018 年 12 月至今任公司国际业
务部副经理。王晓玫女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股票。