证券简称：天宝食品             证券代码：002220          公告编号：2019－038


                   大连天宝绿色食品股份有限公司

    关于 2017 年非公开发行公司债券未按时兑付本息的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 9 日在
指定信息披露媒体刊登了《关于 2017 年非公开发行公司债券本息延期兑付的公
告》（公告编号：2018-027）。根据《大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年非
公开发行公司债券募集说明书》，公司于 2017 年 3 月 9 日非公开公开发行公司债
券（债券代码 114130，债券简称“17 天宝 01”），发行金额 5 亿元，票面利率 7.00%，
兑付日 2019 年 3 月 9 日，应付本息金额 5.35 亿元（其中：本金 5 亿元，利息 0.35
亿元），因公司兑付本息暂时存在一定困难，经公司与债券持有人协商一致，同
意公司延期至 2019 年 4 月 9 日兑付 “17 天宝 01”本息 5.35 亿元及延期兑付期
间产生的利息。截至 2019 年 4 月 9 日，公司未能按时兑付“17 天宝 01”本息，
构成实质性违约，现将有关情况公告如下：


    一、本期债券基本情况
    1、发行主体：大连天宝绿色食品股份有限公司
    2、债券名称：大连天宝绿色食品股份有限公司2017年非公开发行公司债券
    3、债券简称：17天宝01
    4、债券代码：114130
    5、发行规模：50,000万元
    6、票面金额：本次债券面值100元。
    7、债券期限：3年，附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和
投资者回售选择权。
    8、债券利率：7%
    9、债券形式：本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券
在证券登记机构开立的托管账户记载。债券持有人可按照交易所的规定进行债券
的转让等操作。
    10、计息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期未付的本息金
额自兑付日起，按照未付本息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）。
    11、还本付息的期限和方式：利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期
利息随本金一起支付。还本付息将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，
本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
    12、利息登记日：本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理，
在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息。
    13、发行首日/起息日：发行首日/起息日为2017年3月9日。
    14、付息日：本次债券的付息日为2018年至2020年每年的3月9日，若发行人
行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回/回售部分债券的付息日为
2018年至2019年每年的3月9日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个
交易日）。
    15、本金兑付日：本金兑付日为2020年3月9日，若发行人行使赎回选择权或
投资者行使回售选择权，则赎回/回售部分债券的本金兑付日为2019年3月9日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
    16、本息兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构有关规定统
计债券持有人名单，本息支付方式及具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
    17、担保情况：本次债券为无担保债券。
    18、募集资金专项账户及开户银行：平安银行股份有限公司大连分行，账号：
15000075194317。
    19、信用等级及资信评级机构：本次债券未设评级。
    20、债券受托管理人：长城国瑞证券有限公司。


    二、本期债券未能如期兑付本息的说明
    受公司资金流动性持续紧张的影响，截至2019年4月9日，公司未能筹集到期
兑付资金，导致公司未能按时兑付“17天宝01”本息，已构成实质性违约，该事
件严重损害了债券持有人的利益。在此，公司郑重向“17天宝01” 债券持有人
致以诚挚的歉意。
    三、后续处置安排及风险提示

    目前公司正在研究妥善解决办法，公司亦将与债券持有人积极协商，努力达
成债务和解方案，并通过加快回收应收账款、资产处置等措施全力筹措偿债资金，
增加公司资金流动性。
    如果公司无法妥善解决逾期债务，公司可能面临诉讼、仲裁，债权方有可能
采取包括但不限于冻结银行账户、冻结资产等保全财产措施，同时公司可能面临
需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会增加公司的财务费用，对公司未
来融资将产生不利影响，加剧公司的资金紧张状况，并可能对公司的生产经营产
生一定影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。




                                    大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 9 日