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公司公告

ST天宝:第六届董事会第二十六次会议决议公告2019-10-31  

						证券简称:ST 天宝           证券代码:002220           公告编号:2019-113

                    大连天宝绿色食品股份有限公司

               第六届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
六次会议于 2019 年 10 月 30 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624

号工厂会议室召开,会议采取现场和通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知
已于 2019 年 10 月 18 日以邮件、电话方式通知各位董事。董事黄作庆先生因个
人原因无法出席本次会议,其已书面授权委托董事叶华女士代为出席并表决,会
议应出席董事 7 名,实际出席及授权出席会议董事 7 名,达到法定人数。公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。

    会议由代行董事长叶华女士主持,与会董事经过充分审议,形成如下决议:

    一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》的议案。
    正文详见信息披露指定媒体《证券时报》。

    全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

    二、审议通过《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规则的要求和公司相关会计政策的规定,为了更加真实、准确地反映
公司截止 2019 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况,公司在资产负债表日对截至
2019 年 9 月 30 日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查,对相关资
产出现的减值迹象进行了充分地分析、评估,通过进行减值测试后,计提 2019

年前三季度各项资产减值准备合计 230,787,477.76 元。
    董事会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨
慎性原则而做出的,计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后,2019年第三
季度财务报表能更加公允地反映截至2019年9月30日公司财务状况、资产价值和
2019年第三季度的经营成果,使公司的会计信息更加真实、可靠,具有合理性。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的公告》详见信息披露指定媒体

《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。


   特此公告。


                                     大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 30 日