证券简称：ST 天宝           证券代码：002220           公告编号：2019－113

                    大连天宝绿色食品股份有限公司

               第六届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议于 2019 年 10 月 30 日上午 9:30 在大连市金州新区拥政街道三里村 624

号工厂会议室召开，会议采取现场和通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知
已于 2019 年 10 月 18 日以邮件、电话方式通知各位董事。董事黄作庆先生因个
人原因无法出席本次会议，其已书面授权委托董事叶华女士代为出席并表决，会
议应出席董事 7 名，实际出席及授权出席会议董事 7 名，达到法定人数。公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。

    会议由代行董事长叶华女士主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

    一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》的议案。
    正文详见信息披露指定媒体《证券时报》。

    全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规则的要求和公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映
公司截止 2019 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司在资产负债表日对截至
2019 年 9 月 30 日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资
产出现的减值迹象进行了充分地分析、评估，通过进行减值测试后，计提 2019

年前三季度各项资产减值准备合计 230,787,477.76 元。
    董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨
慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，2019年第三
季度财务报表能更加公允地反映截至2019年9月30日公司财务状况、资产价值和
2019年第三季度的经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠，具有合理性。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的公告》详见信息披露指定媒体

《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。


   特此公告。


                                     大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 30 日