证券简称：ST 天宝           证券代码：002220           公告编号：2019－114

                    大连天宝绿色食品股份有限公司

                第六届监事会第十八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八
次会议于 2019 年 10 月 30 日上午 10:30 以现场会议方式召开。本公司监事 3 人，

实际参加会议 3 人。召开本次会议的通知已于 2019 年 10 月 18 日以电话方式通
知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》的议案。

    正文详见信息披露指定媒体《证券时报》。
    全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核大连天宝绿色食品股份有限公司 2019

年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

    根据《企业会计准则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规则的要求和公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司
截止 2019 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司在资产负债表日对截至 2019

年 9 月 30 日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出
现的减值迹象进行了充分地分析、评估，通过进行减值测试后，计提 2019 年前
三季度各项资产减值准备合计 230,787,477.76 元。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经
营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意
公司本次计提资产减值准备事项。
    《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的公告》详见信息披露指定媒体

《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                    大连天宝绿色食品股份有限公司监事会
                                                     2019 年 10 月 30 日