证券代码：002221             证券简称：东华能源            公告编号：2017-069



                         东华能源股份有限公司

                第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会
第十一次会议通知于 2017 年 8 月 2 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董
事。本次董事会于 2017 年 8 月 14 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人，实际
到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席
会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
    一、《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会表决通过《2017 年半年度报告及其摘要》。报告内容详见
2017 年 8 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审议，董事会表决通过公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。报告内容详见 2017 年 8 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于注销剩余股票期权的议案》
    根据《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，由于公司股
票期权激励计划首次授予期权第三个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的
股票期权无法行权，董事会审议同意将该剩余部分股票期权共计692.4万份予以
注销。
    公司监事会、独立董事及江苏金禾律师事务所对本议案发表了意见。
    相 关 内 容 详 见 2017 年 8 月 15 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网


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     www.cninfo.com.cn 的《关于注销剩余股票期权的公告》。
           表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
           四、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
           因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司向相关合作银行申请共计不超
     过 7 亿元人民币综合授信（原授信额度 0 亿元人民币），上述额度在获得有关银
     行审批后生效。具体情况如下：
                                 现授信额度                                              原授信额度
公司名称        金融机构                           项目     授信方式      授信期限
                                （亿元人民币）                                          （亿元人民币）
                                                                       自银行授信之日
东华能源     兴业银行太仓支行         7          综合授信     信用                            0
                                                                           起一年
  合计                                7                                                       0

           截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经
     董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 228.74 亿元，其中：东
     华能源 62.10 亿元，控股子公司 166.64 亿元。已实际使用额度 100.84 亿元，其
     中：东华能源 26.49 亿元，控股子公司 74.35 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
           表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
           特此公告。




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                                                                             董事会
                                                                       2017 年 8 月 14 日




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