证券代码：002221          证券简称：东华能源           公告编号：2020-002



                       东华能源股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会
第十次会议通知于 2020 年 1 月 10 日以书面、传真、电子邮件等形式通知各位董
事。本次董事会于 2020 年 1 月 22 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人，实际

到会 6 人，达到法定人数，董事长周一峰女士因故无法出席并主持本次董事会议，
并委托董事兼总经理吴银龙先生出席会议并主持，公司监事和高管人员列席会
议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
    一、《关于业务转型及贸易资产剥离预案的议案》
    为集中资源建设茂名、宁波烷烃资源综合应用产业基地、促进公司业绩稳定

增长、提高公司盈利能力，实现公司由全球最大的烷烃资源综合商社向全球领先
的绿色化工生产商和优质氢能源供应商成功转型，经公司董事会审议同意：
    1、向马森能源（新加坡）有限公司（以下简称“马森能源”）或其境内子
公司转让（1）广西天盛港务有限公司 100%股权；（2）宁波优嘉清洁能源供应
链有限公司 100%股权；（3）钦州东华能源有限公司 100%股权。

    2、退出LPG国际贸易业务:（1）对于目前尚未到期的部分北美长约，由马森
能源协助公司市场化处置，原则上采取由公司背对背销售给马森能源的方式，具
体定价和交易方式另行约定；（2）公司每年从马森能源采购的丙烷量不超过其
全年实际需求的30%，价格一年一定，港口使用费等其他费用按实际金额结算。
    3、退出LPG国内批发业务，将进口的丁烷和富余的丙烷委托马森能源代为处

理，交易价格采用成本加成法确定，具体协议另行签署。
    4、退出液化气仓储转运业务，同意马森能源及其子公司租用公司储罐、库
区及码头，公司提供港口作业、仓储保管、转运等服务，并按市场价格收取租金

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和相应的服务费用，收费标准一年一定，具体协议另行签署。
    5、委托经营船务：将8条租期10年的VLGC和4条租期1年的VLGC委托马森能源
经营，委托经营协议另行签署，由其自行承担运营盈亏。公司因进口LPG需要VLGC

运力服务的，优先选择租用马森能源受托经营的运力，具体协议另行签署。
   相关内容详见2020年1月23日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
披露的《关于业务转型及贸易资产剥离预案的公告》。
   本议案已经过独立董事事前认可并发表独立董事意见，且仅为公司业务转型
及贸易剥离的总体计划，具体协议需另行签署，后续事项尚需提交股东大会审议。

   本议案不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
由于公司与马森能源受同一实际控制人东华石油（长江）有限公司实际控制，上
述股权转让事项构成关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关
联董事周汉平、周一峰回避表决。
   同意将本议案提交股东大会审议。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。议案通过。
    特此公告。




                                               东华能源股份有限公司

                                                        董事会
                                                   2020 年 1 月 22 日




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