福晶科技:关于2019年度日常经营关联交易预计的公告2019-04-20
证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2019-007
福建福晶科技股份有限公司
关于2019年度日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
因日常经营需要,福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东中
国科学院福建物质结构研究所(以下简称“物构所”)发生经营业务往来,预计 2019 年
度与物构所发生日常关联交易总额不超过人民币 700.00 万元。
本次关联交易预计已于2019年4月18日经公司第五届董事会第五次会议以6票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,独立董事已发表独立意见。
审议该议案时,在关联方物构所任职的公司董事洪茂椿先生、兰国政先生、张云峰
先生回避表决,由其余六名非关联董事对该议案表决。
本次日常经营关联交易预计在董事会审批权限范围内,不需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 关联交易定 截至披露日 上年发
关联交易类别 关联人 预计金额
内容 价原则 已发生金额 生金额
向关联人销售产品、商
物构所 销售商品 市场价格 100.00 16.33 32.71
品
向关联人提供劳务 物构所 加工费 市场价格 100.00 0.00 0.00
接受关联人提供的劳 参照市场价
物构所 联合研发 500.00 20.00 0.39
务 格协商
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联 关联交 实际发 预计金 额占同类 额与预计
披露日期及索引
类别 人 易内容 生金额 额 业务比例 金额差异
(%) (%)
接受关联人 联合 租赁房 详见 2018 年 4 月 14 日
0.39 500.00 0.08% -99.92%
提供的劳务 研发 屋 巨潮资讯网披露的《关
向关联人销 物构 销售商 32.71 100.00 32.71% -67.29% 于 2018 年度日常经营
售产品、商 所 品 关联交易预计的公告》
品 (公告编号 2018-007)
公司董事会对日常关联交易实际发生 在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。
情况与预计存在较大差异的说明(如适
用)
公司独立董事对日常关联交易实际发 在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。
生情况与预计存在较大差异的说明(如
适用)
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
中国科学院福建物质结构研究所(以下简称“物构所”)事业单位法人证书统一社
会信用代码为 121000004880831876,法定代表人为曹荣,住所为福建省福州市杨桥西路
155 号,开办资金为人民币 6,674.00 万元,经费来源为财政补助、上级补助、事业、经
营、附属单位上缴收入,宗旨和业务范围为研究物质结构,促进科学发展。物理化学研
究、无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研
究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务、相关学历教育、博士后培养与学术交
流、《结构化学》(英文版)出版。
(二)与上市公司的关联关系
物构所为公司的控股股东及实际控制人,根据《股票上市规则》之“10.1.3”之“(一)
直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织”的规定,物构所为公司的关联方。
(三)履约能力分析
物构所为中国科学院下属的研究机构,是行政拨款的事业单位,具备良好的资信,
公司认为其在日常关联交易中具有较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
(一)关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易,遵循公开、公平、公正的原则;定价方法为依
据市场公允价格确定;结算方式为协议结算。
(二)关联交易协议签署情况
董事会通过2019年度日常关联交易预计后,公司将根据2019年度日常生产经营的
实际需要,与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易均属于正常的业务活动,系因公司与关联方之间业务合作需要,
符合公司的生产经营和持续发展的需要。有利于公司与物构所双方之间优势互补、取长
补短,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。
上述关联交易为持续性、经常性的关联交易,预计交易金额较小,与关联方交易的
价格依据市场公允价格进行公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本公司与物构所均为独立法人,在机构、业务、资产、财务、人员等方面均独立,
上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关
联方产生依赖或被控制。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日