意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

福晶科技:第五届监事会第七次会议决议公告2019-10-23  

						  证券代码:002222              证券简称:福晶科技                公告编号:2019-020


                          福建福晶科技股份有限公司
                      第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知:福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会
议通知于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事。
    2、本次会议召开时间和方式:本次会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯表决形式召开。
    3、出席情况:本次会议应参会监事 5 人,实际参会的监事 5 名。
    4、召集人及主持人:本次会议由监事会主席张戈先生召集。

    5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第三季度报告》
    同意公司编制的《2019 年第三季度报告》,经审核,监事会认为董事会编制和审核公司
2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘 2019 年度审计
机构的议案》(此项议案尚需提交股东大会审议)
    公司改聘2019年度审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损
害公司及全体股东利益的情形;同意将该事项提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                             福建福晶科技股份有限公司
                                                      监事会

                                               二〇一九年十月二十二日