证券代码：002223         证券简称：鱼跃医疗           公告编号：2017-037



                   江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
        关于第四届董事会第十次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    2017 年 9 月 8 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开
了第四届董事会第十次临时会议。公司于 2017 年 9 月 3 日以书面送达及电子邮
件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第十
次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席会议董事
9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通
过了提交审议的议案。


    二、董事会会议审议情况

    1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案》
    表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票



    2、《关于增设非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    为了满足公司未来业务发展需要，巩固良好的银企合作关系，保证募集资金
的使用安全和有效监管，公司拟在中信银行股份有限公司增设募集资金专项账户,
董事会授权管理层办理本次增加募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定
及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。公司将在与保荐机构、存
放募集资金的商业银行之间签订募集资金监管协议后，及时履行信息披露义务。募
集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。



    三、备查文件
    第四届董事会第十次临时会议决议。


    特此公告。




                              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                       二〇一七年九月九日