证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗             公告编号：2018-003



                         江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

                   第四届董事会第十四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 1 月 3 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届董事会第十四次临时会议。公司于 2017 年 12 月 30 日以书面送
达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会
第十四次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 8 名，实际出席会议董事
8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议
通过了提交审议的议案。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前
提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公
司拟使用不超过 80,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。
    表决结果：会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第十四次临时会议决议


    特此公告。



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    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
            二〇一八年一月四日




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