证券代码：002223         证券简称：鱼跃医疗           公告编号：2018-055



                   江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
      关于第四届董事会第十八次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 12 月 06 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召
开了第四届董事会第十八次临时会议。公司于 2018 年 12 月 01 日以书面送达及
电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事
会第十八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 8 名，实际出席
会议董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了提交审议的议案。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》
    表决结果：同意：8 票； 反对：0 票；弃权：0 票


    三、备查文件
    第四届董事会第十八次临时会议决议。


    特此公告。
                              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                      二〇一八年十二月七日