证券代码：002223          证券简称：鱼跃医疗            公告编号：2019-034



                   江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
           第四届董事会第二十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 04 月 22 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召
开了第四届董事会第二十次临时会议。公司于 2019 年 04 月 17 日以书面送达及
电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事
会第二十次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 8 名，实际出席
会议董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了提交审议的议案。


    二、董事会会议审议情况

    1、《关于 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》
    表决结果：同意：8 票； 反对：0 票；弃权：0 票
    《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文的公告》
刊登于 2019 年 04 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



    2、《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意：8 票； 反对：0 票；弃权：0 票
    经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工
具准则进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状



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况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
公司本次会计政策变更。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于 2019
年 04 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    第四届董事会第二十次临时会议决议。


    特此公告。




                               江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                                        二〇一九年四月二十三日




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