证券代码：002224           证券简称：三力士          公告编号：2017-065

                           三力士股份有限公司
            关于第五届董事会第三十八次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2017 年
9 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 9
月 22 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序
符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
    一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司及全资子公司拟以现金收购西双版纳路博橡胶有限公司
部分股权和长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙企业份额的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    《三力士股份有限公司及全资子公司关于现金收购西双版纳路博橡胶有限公司部分
股权和长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙企业份额的公告》将于 2017 年 9
月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》上刊登。
    二、独立董事意见
    公司独立董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于本次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                       三力士股份有限公司董事会
                                                         二〇一七年九月二十九日