三力士股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
    我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第五
届董事会第三十九次会议相关议案进行了认真核查和了解，现对其发表独立
意见如下：
    公司本次拟设立控股子公司的资金来源是公司自有资金，该控股子公司
的设立，符合公司长远发展利益，有利于公司适应多元化市场格局，不会对
公司财务及经营状况产生不利影响。我们认为公司上述决定是出于公司经营
发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易
所和公司的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情
形，我们同意公司本次设立控股子公司。


                                 独立董事：陈显明   周应苗   范仁德
                                               二〇一七年十月十六日