证券代码：002224             证券简称：三力士         公告编号：2018-018


                        三力士股份有限公司

               关于第六届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知
于 2018 年 2 月 2 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2018 年 2 月 8 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由沈国建先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：
    审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
    同意选举沈国建先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会
议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止（沈国建先生简历详见附件）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                 三力士股份有限公司监事会
                                                      二〇一八年二月八日
                           附件：沈国建简历


    沈国建，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1968 年 8 月，大专学
历，中共党员。1986 年 4 月进入公司，曾任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、车间
副主任，现任公司监事。沈国建先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级
管理人员、公司控股股东及实际控制人不存在任何关系，未受中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。