三力士股份有限公司章程

                                                              修订对照表

序号                                  修订前                                                              修订后

                                                                           第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街
       第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：浙江省绍兴县柯岩街道联谊
                                                                           道余渚工业区三力士股份有限公司会议室（或股东大会通知公告上载明
       村。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投
 1                                                                         的其他地点）。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提
       票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
                                                                           供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
       的，视为出席。
                                                                           股东大会的，视为出席。
       第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投     第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投
       票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会      票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会
       决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。                        决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
       关联交易按下列规定进行决策：                                        关联交易按下列规定进行决策：
       ……                                                                ……
 2     （二）董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同      （二）董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同
       一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）在 3000 万元(含     一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）在 3000 万元(含
       3000 万元)以下、300 万元（不含 300 万元）以上的，由公司董事会做出   3000 万元)以下、300 万元（不含 300 万元）以上的，或占公司最近经审
       决议批准；                                                          计净资产值 5%（含 5%）以下、0.5%（不含 0.5%）以上的，由公司董
       （三）总经理：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同      事会做出决议批准；
       一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）低于 300 万元（含   （三）总经理：公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同
序号                                  修订前                                                            修订后

       300 万元）以下的，由公司总经理批准。                              一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）低于 300 万元（含
       ……                                                              300 万元）且低于公司最近经审计净资产值的 0.5%以下的，其中与关联
                                                                         自然人达成的关联交易总额低于 30 万元（含 30 万元）的，由公司总经
                                                                         理批准。
                                                                         ……
       第一百二十条 董事长行使下列职权：                                 第一百二十条 董事长行使下列职权：
       （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；                        （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
       （二）督促、检查董事会决议的执行；                                （二）督促、检查董事会决议的执行；
       （三）在董事会闭会期间，享有对外投资、收购出售资产、资产抵押、    （三）在董事会闭会期间，享有对外投资、收购出售资产、资产抵押、
       委托理财、委托贷款等事项决策的权力。                              委托理财、委托贷款等事项决策的权力。
       在董事会闭会期间，董事长运用公司资产作出的对外投资、收购出售资    在董事会闭会期间，董事长运用公司资产作出的对外投资、收购出售资
 3
       产权限为不超过公司最近一期经审计的净资产的 4%（含 4%）。          产权限为不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%（含 10%）。
       在董事会闭会期间，若公司资产负债率不超过 70%，董事长有权决定单    在董事会闭会期间，若公司资产负债率不超过 70%，董事长有权决定单
       笔金额占最近一期公司经审计净资产 10%以下的贷款及财产或所有者权    笔金额占最近一期公司经审计净资产 10%以下的贷款及财产或所有者权
       益的抵押、质押事项。                                              益的抵押、质押事项。
       上述事项涉及关联交易的不适用本条规定。                            上述事项涉及关联交易的不适用本条规定。
       （四）董事会授予的其他职权。                                      （四）董事会授予的其他职权。
       第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开三个工   第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开五个工
 4     作日前以书面传真方式通知全体董事。该通知以公司传真机输出的发送 作日前通知全体董事。通知方式为：电话通知、书面通知、公告通知或
       报告上所载的日期为送达日期。                                      专人送达、邮寄送达的方式。情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议
序号   修订前                               修订后

                的，可以随时通过电话或者口头等方式发出会议通知，但召集人应当在
                会议上作出说明。