股票代码：002224             股票简称：三力士         公告编号：2019-061


                        三力士股份有限公司

              第六届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议
通知于 2019 年 6 月 26 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2019 年 7 月 2 日 14:00 以通讯表决方式召开。
    3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司浙江三力士智能装备制造有
限公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期
为自公司董事会审议通过之日起 6 个月内有效，单个短期结构性存款的投资期限
不超过 6 个月。在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的现金管理额度及现金管理
有效期在董事会的授权范围之内，无需提交公司股东大会。本次使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不涉及重大资产重组。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券
有限公司对此发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；
    2.独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                               三力士股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年七月二日