股票代码：002224            股票简称：三力士            公告编号：2019-074
债券代码：128039            债券简称：三力转债


                         三力士股份有限公司

          关于 2019 年第三季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002224              股票简称：三 力 士
    债券代码：128039              债券简称：三力转债

    转股价格：人民币 5.83 元/股
    转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2019 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018
年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
62,000 万元。
    经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债

券于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码
“128039”。
    根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三力转
债的初始转股价格为 7.38 元/股。

    2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大
会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
     了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由
     7.38 元/股调整为 5.84 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。
             2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有
     限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
     若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应

     对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整
     后的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。
             二、三力转债转股及股份变动情况
             2019 年第三季度，三力转债因转股减少 417,100.00 元（4,171 张），转股
     数量为 71,534 股，剩余可转债余额为 280,449,400.00 元（2,804,494 张）。

             2019 年第三季度公司股份变动情况如下：
                          本次变动前                                                      本次变动后
                                                   本次变动增减（＋，－）

                          数量                              公积金
                                   比例     发行新股 送股              其他     小计   数量（股） 比例
                        （股）                              转股
一、限售条件流通股/非 186,899                                                          186,899,
                                  26.10%                                                          26.10%
流通股                  ,955.00                                                        955.00
                        186,899                                                        186,899,
高管锁定股                        26.10%                                                          26.10%
                        ,955.00                                                        955.00
                        529,235                                      71,534. 71,534. 529,307,
二、无限售条件流通股            73.90%                                                        73.90%
                        ,723.00                                      00      00      257.00
                        716,135                                      71,534. 71,534. 716,207,
三、总股本                        100.00%                                                         100.00%
                        ,678.00                                      00        00      212.00

             三、其他
             投资者 对上 述内 容如 有疑 问，请 拨打 公司 证券 事务 部投 资者联 系电话
     0575-84313688 进行咨询。

             四、备查文件
             中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（三
     力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
             特此公告。


                                                                     三力士股份有限公司董事会
                                                                              二〇一九年十月九日