意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

濮耐股份:独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见2018-01-18  

						          濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

          独立董事关于第四届董事会第十三次会议

                        相关事项的独立意见

       一、关于2018年度向控股子公司提供融资担保的独立意见
    濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1
月17日召开的第四届董事会第十三次次会议,审议通过了《关于2018年度向控股
子公司提供融资担保的议案》。依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】
120号)及《公司章程》的要求,作为公司之独立董事对本事项发表独立意见如
下:
    1、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2018年度融
资提供担保,符合公司相关内控制度的要求,本次担保履行了必要的审批程序,
担保决策程序合法。
    2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2018年各子公司的发展需要和公
司的发展需要合理制定的,有利于促进其业务的持续稳定发展,提高其经营效率
和盈利能力,不会损害公司和中小股东利益。
    3、根据各控股子公司的融资安排,在本次担保额度范围内,董事会授权董
事长负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会,有利
于提高融资效率,符合公司和全体股东的共同利益。
    综上,我们认为本担保是合理的和必要的。


        二、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
       公司2018年度拟发生的日常关联交易是正常的商业交易行为,遵循了客观、
公正、公平的原则,拟发生的日常关联交易价格均参照市场价格确定,公平合理,
符合市场化原则,没有损害公司及其他非关联股东的利益。上述关联交易行为不
会导致公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益和全
体股东合法权益的情形。董事会在审议此关联交易事项时,表决程序合法、有效,
符合有关法律及《公司章程》的规定。


        三、关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见
       公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序
规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2017
年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符
合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我
们同意本次计提资产减值准备。




                                     独立董事:王广鹏、叶国田、徐殿利
                                                        2018年1月18日