濮耐股份:第四届董事会第十七次会议决议公告2018-04-25
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-040
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第十七次会议通知于2018年4月18日以电子邮件形式发出,并于2018年4月24
日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事8名,
亲自参会董事8名。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监
事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予公司
2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
公司董事马文鹏为本次授予预留限制性股票激励对象的关联人,对该议案回
避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定以及公司2016年度股东大会的授权,事会认为公司2017年限制
性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就,同意向518名激励对
象授予预留限制性股票186.10万股,确定的授予日为2018年4月24日,授予价格
为2.29元/股。
独立董事关于本次预留限制性股票授予相关事项发表了独立意见。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》(公告
编号:2018-042)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十七次会议决议》;
2、独立董事关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制
性股票相关事项的独立意见;
3、经签字盖章的《北京观韬中茂律师事务所关于公司2017年限制性股票激
励计划预留限制性股票授予之法律意见书》。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2018年4月25日